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公告日期:2021-08-18
公告编号:2021-009
证券代码:839457 证券简称:派合传播 主办券商:新时代证券
北京派合文化传播股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:常濯非
6. 会议列席人员:监事王立婷、董事会秘书张蕾、财务总监吕海霞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销全资子公司江西派合文化传播有限公司》议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,注销全资子公司江西派合文化传播有限公司,该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)
的《北京派合文化传播股份有限公司关于注销全资子公司公告》(公告编号
公告编号:2021-009
2021-010)
决定 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于成立全资子公司派合文化传播(海南)有限公司》议案1.议案内容:
根据公司发展需要,拟成立全资子公司派合文化传播(海南)有限公司,该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京派合文化传播股份有限公司对外投资设立全资子公司公告》(公告编号2021-011)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京派合文化传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
北京派合文化传播股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日
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