公告日期:2022-12-12
公告编号:2022-022
证券代码:839457 证券简称:派合传播 主办券商:诚通证券
北京派合文化传播股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:常濯非
6.会议列席人员:监事王立婷、董事会秘书张蕾、财务总监吕海霞
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-022
(1)终止挂牌的原因
根据公司业务发展及长期战略规划的需求,为了更好地集中精力做好公司经营管理,提高决策效率,经充分沟通与慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
(2)终止挂牌后的发展战略
终止挂牌后,公司将持续加强自身经营管理能力,推进深化改革。
(3)异议股东保护措施公司及相关负责人与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致,预计无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东,公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。
(4)股票停复牌安排
根据《全中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定:挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交
易日起停牌。因此,公司将申请公司股票(2022 年 12 月 21 日)起停牌,并依照
相关规定披露相关事件的进展情况。 具体内容请详见公司于同日在全国屮小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2022-023)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作,公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,授权事项包括但不限于:
公告编号:2022-022
1.办理本次终止挂牌所需要的申请文件的准备;
2.向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请文件;
3.签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议;
4.与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商;
5.办理证券登记结算公司股份退出登记事宜;
6.负责对异议股东权益保护措施做出相应安排;
7.办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。
授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
2.议案表决结果:同意……
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