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公告日期:2019-04-25
北京派合文化传播股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月13日以书面方式发出
5.会议主持人:董事常濯非
6.会议列席人员:公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京派合文化传播股份有限公司2018年年度报告》(公
(公告编号2019-013)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会就2018年的总体运营情况进行汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理就公司2018年的公司整体的经营管理工作进行了系统回顾,并对公司2019年工作做了整体计划的汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2019年财务预算方案》议案
1.议案内容:
公司董事会就2018年财务预算做汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2018年度利润分配的方案》议案
1.议案内容:
公司董事会就2018年度利润分配方案进行汇报。本年度不进行利润分配。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请(续聘)2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律、法规及有关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2019年度的审
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《提议召开公司2018年年度股东大会的议案》议案
1.议案内容:
董事会提请于2019年5月16日召开公司2018年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《董事换届公告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
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