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公告日期:2019-05-23
公告编号:2019-025
证券代码:839457 证券简称:派合传播 主办券商:新时代证券
北京派合文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年5月21日审议并通过:
选举周希俭先生为公司董事长,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
任命常濯非先生为公司总经理,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
任命高立女士、朱国玺先生、张蕾女士为公司副总经理,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
任命张蕾女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
任命吕海霞女士为公司财务总监,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由常濯非先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长周希俭持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
总经理常濯非持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-025
副总经理高立持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理朱国玺持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理、董事会秘书张蕾持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监吕海霞持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年5月21日审议并通过:
任命敖然先生为公司监事会主席,任职期限三年,自本次监事会审议通过之日起生效。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由敖然先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席敖然持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人员换届属于正常换届,符合公司治理要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
(一)公司《北京派合文化传播股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
(二)公司《北京派合文化传播股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
公告编号:2019-025
北京派合文化传播股份有限公司
董事会
2019年5月23日
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