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公告日期:2020-04-15
公告编号:2020-009
证券代码:839457 证券简称:派合传播 主办券商:新时代证券
北京派合文化传播股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定召开会议。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 6 日上午 9:00 至下午 5:00。
公告编号:2020-009
现场会议召开时间:2020 年 5 月 6 日上午 9:00 至下午 5:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839457 派合传播 2020 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京大成律师事务所蒋欢、王云生律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》
议案详情请参看公司于 2020 年 4 月 15 日同步披露的 《2019 年年度报告》
及《2019 年年度报告摘要》。
(二)审议《关于 2019 年度董事会工作报告》
根据公司章程,提请审议《2019 年度董事会工作报告》,由董事长进行汇报。(三)审议《关于 2019 年度监事会工作报告》
根据公司章程,提请审议《2018 年度监事会工作报告》,由监事会主席进行汇报。
公告编号:2020-009
(四)审议《关于 2019 年度财务决算报告》
根据公司章程,提请审议《2019 年度财务预算报告》,由公司财务总监进行汇报。
(五)审议《关于 2020 年财务预算方案》
根据公司章程,提请审议《2020 年度财务预算报告》,由公司财务总监进行汇报。
(六)审议《关于 2019 年度利润分配的方案》
根据公司章程,提请审议《2019 年度利润分配的方案》,本年度不进行利润分配。
(七)审议《关于聘请(续聘)2020 年度审计机构》
根据公司章程,提请审议《关于聘请(续聘)2020 年度审计机构的议案》。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场
(二)登记时间:2020 年 5 月 6 日 8:30 至 9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
公告编号:2020-009
(一)会议联系方式:文件
会议联系人:张蕾 电话:13601065970
(二)会议费用:无
五、备查文件目录
(一)经与……
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