公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-029

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，同意召开公司 2023 年
第三次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中山兴中能源发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2023-029

本次会议召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 6 月 19 日上午 10-12 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839458 兴中能源 2023 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼第一会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于完善公司权责清单的议案》

为进一步理清公司党组织、经营层、董事会、股东大会等治理结构主体的权责边界，完善公司法人治理机制，提升企业经营管理的规范性和合规性，特制定完善《中山兴中能源发展股份有限公司权责清单》。
（二）审议《关于向东莞银行申请光储充项目借款的议案》

公告编号：2023-029

根据公司经营计划的资金需要，拟向东莞银行中山分行申请光储充固定资产项目借款，借款金额不超过人民币 5,600 万元且不超过项目总投资的 80%。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于公司向东莞银行申请项目借款的公告》（公告编号：2023-027）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；

2.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证。
3.股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 6 月 19 日上午 9:30

（三） 登记地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼第一会议室

公告编号：2023-029

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：龙雅娜

地 址：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼

邮 编：528403

电 话：0760-88316205

传 真：0760-88312902

（二） 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理……
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