公告日期:2021-03-09
公告编号:2021-002
证券代码:839459 证券简称:新一站 主办券商:中信建投
新一站保险代理股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 26 日以口头通知及电子邮件
方式发出
5.会议主持人:许晓军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会主席许晓军先生在会议上就监事会 2020 年的工作做了报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
报告期内,公司营业收入为 16,416.30 万元,同比下降 18.05%,主要原因
是报告期内,受疫情影响新一站保险代理平台(xyz.cn)的旅游险业务规模缩减;营业成本 1,866.67 万元,较上年同期下降 17.70%;公司实现净利润-1,342.18万元,亏损较上年同期增加 744.18 万元;经营活动产生的现金流量净额为-2,969.99 万元,上年同期经营活动产生的现金流量净额为 396.80 万元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司监事会主席许晓军先生在会议上宣读《公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容:
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2021)第 01569 号《审计报告》确认,公司 2020 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为-13,421,791.90 元,截至 2020 年度期末母公司的未分配利润为-62,193,289.33
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元,资本公积为 10,864,919.67 元,盈余公积 0 元,公司总股本为 117,600,000
股,本年度期末经审计的可供分配的利润为 0 元。
根据公司当前实际经营情况及资本公积情况,本年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求,公司监事会对《公司 2020 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)2020 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定,未发现公司 2020 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2020 年年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与 ……
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