公告日期:2021-03-09
公告编号:2021-008
证券代码:839459 证券简称:新一站 主办券商:中信建投
新一站保险代理股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 3 月 31 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-008
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 3 月 23 日。股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839459 新一站 2021 年 3 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩(南京)律师事务所两位顾问律师。
(七)会议地点
南京市江北新区丽景路7号焦点科技大厦新一站保险代理股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。
(二)审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
本议案已经公司第二届监事会第六次会议审议通过。
(三)审议《公司 2020 年度财务决算报告》
本议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过。
(四)审议《公司 2021 年度财务预算报告》
本议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过。
公告编号:2021-008
(五)审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
本议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过。
(六)审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》
本议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过。
(七)审议《公司 2020 年度募集资金存放与使用的专项报告》
本议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过。
(八)审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
本议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过。
(九)审议《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为九;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出
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席人员身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手……
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