公告日期：2021-08-06

公告编号：2021-012

证券代码：839459 证券简称：新一站 主办券商：中信建投
新一站保险代理股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：国婷丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

报告期内，公司营业收入为 10,678.97 万元，同比增长 34.18%，主要原因
是公司积极实施业务的转型升级，优化产品结构与服务能力，逐渐缓和了疫情影响下的经营压力，收入回归正常水平；营业成本 466.54 万元，较上年同期下降

公告编号：2021-012

67.14%；公司实现净利润-588.86 万元，亏损较上年同期减少 20.85%；经营活动产生的现金流量净额为-728.70 万元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为-2,099.98 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：

截止 2021 年 06 月 30 日，本公司累计使用募集资金 11,611,931.00 元，尚
未使用的募集资金余额为 1,276,095.28 元，现存放于上海浦东发展银行股份有限公司南京江北支行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》

新一站保险代理股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日

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