公告日期：2021-08-06

公告编号：2021-013

证券代码：839459 证券简称：新一站 主办券商：中信建投
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第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：许晓军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、
《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，
公司监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《2021 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公告编号：2021-013

公司内部管理制度的各项规定；

（2）2021 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：

公司监事会对2021年半年度公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查。经审核，监事会认为：2021 年半年度，公司严格按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司的相关要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。本议案真实、客观的反映了公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第二届监事会第七次会议决议》

新一站保险代理股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 6 日

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