公告日期:2021-12-31
公告编号:2021-020
证券代码:839459 证券简称:新一站 主办券商:中信建投
新一站保险代理股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 27 日以口头及电子邮
件方式发出
5.会议主持人:国婷丽
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事沈锦华先生因行程以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》
公告编号:2021-020
1.议案内容:
新一站旗下全资子公司南京新贝金服科技有限公司(以下简称“新贝金服”)根据南京市智慧医疗投资运营服务有限公司(以下简称“智慧医疗”)的需求,为智慧医疗提供信息技术支持及服务。智慧医疗根据新贝金服提供的技术服务内容支付技术服务费。预计 2021 年全年发生额约 38 万元。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公司实际控制人、董事沈锦华先生现担任智慧医疗的董事,根据相关法律法规,智慧医疗与公司存在关联关系,沈锦华先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第九次会议决议》
新一站保险代理股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
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