公告日期:2022-02-28
公告编号:2022-001
证券代码:839459 证券简称:新一站 主办券商:中信建投
新一站保险代理股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 23 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:国婷丽
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事沈锦华因行程原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任姚俊为总经理的议案》
公告编号:2022-001
1.议案内容:
因公司总经理国婷丽女士向公司提出辞去总经理职务,为保证公司各项工作正常规范地开展,经董事长提名,董事会决定聘任姚俊先生担任公司总经理职务,任期与公司第二届董事会一致。本次任命尚需提交中国银行保险监督管理委员会审核,待监管部门批准后生效
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第十次会议决议
新一站保险代理股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日
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