公告日期:2022-03-08
证券代码:839459 证券简称:新一站 主办券商:中信建投
新一站保险代理股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 25 日以口头通知及电子
邮件方式发出
5.会议主持人:国婷丽
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理国婷丽女士在会议上就公司全年经营情况作了报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事长国婷丽女士在会议上就公司 2021 年整体发展情况作了报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
报告期内,公司营业收入为 15,651.21 万元,同比下降 4.66%,主要系疫情
常态化下经济复苏缓慢,消费低迷等外部环境因素压制了保险市场需求;营业成本 849.23 万元,较上年同期下降 54.51%,主要系公司面对外部环境冲击,积极调整布局,收缩部分亏损业务,成本得到优化;公司实现净利润-1,201.03 万元,亏损较上年同期减少 141.15 万元;经营活动产生的现金流量净额为-1,339.54万元,上年同期经营活动产生的现金流量净额为-2,969.99 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司董事长国婷丽女士就 2022 年的财务预算作了报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2022)第 00831 号《审计报告》确认,公司 2021 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为-11,975,463.53 元,截至 2021 年度期末母公司的未分配利润为-60,984,963.45
元,资本公积为 10,883,069.42 元,盈余公积 0 元,公司总股本为 117,600,000
股,本年度期末经审计的可供分配的利润为 0 元。
根据公司当前实际经营情况及资本公积情况,本年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容:
截止 2021 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 11,611,931.00 元,尚
未使用的募集资金余额为 1,2……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。