公告日期：2022-04-06

公告编号：2022-015

证券代码：839459 证券简称：新一站 主办券商：中信建投
新一站保险代理股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 30 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：国婷丽

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事沈锦华先生因行程原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公告编号：2022-015

1.议案内容：

公司董事会一致同意，选举国婷丽女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会一致同意，任命邹苇女士担任公司副总经理，分管公司业务部门工作，任期自本次董事会决议作出之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命公司财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司董事会一致同意，任命王苗苗女士担任公司财务负责人兼董事会秘书,任期自本次董事会决议作出之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无

公告编号：2022-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第三届董事会第一次会议决议。

新一站保险代理股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 6 日

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