公告日期：2022-04-29

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关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九十八条 董事可以在任期届满以 第九十八条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应以书面方式向 前提出辞职。董事辞职应以书面方式向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 董事会提交书面辞职报告，不得通过辞
2 日内披露有关情况。 职等方式规避其应当承担的职责。董事
如因董事的辞职导致公司董事会 会将在 2 日内披露有关情况。

低于法定最低人数时，在改选出的董事 如董事在任职期间出现第九十三就任前，原董事仍应当依照法律、行政 条情形的，董事应当及时向公司主动报法规、部门规章和本章程规定，履行董 告，并自事实发生之日起1个月内离职。事职务。发生上述情形的，公司应当在 如因董事的辞职导致公司董事会低于
2 个月内完成补选。 法定最低人数时，在改选出的董事就任
除前款所列情形外，董事辞职自辞 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
职报告送达董事会时生效。 部门规章和本章程规定，履行董事职
务。发生上述情形的，公司应当在 2 个
月内完成补选。

除前款所列情形外，董事辞职自辞

职报告送达董事会时生效。

第一百零五条 以下事项，须经董事会 第一百零五条 以下事项，须经董事会
审议通过： 审议通过：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成 账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审 交金额占公司最近一个会计年度经审
计总资产的 50%以下的； 计总资产的 10%以上的；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额 （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资 占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 50%以下或 50%以上但未超 产绝对值的 10%以上且超过 300 万元
过 1500 万的。 的；

（三）公司与关联方之间发生的单次金 （三）公司与关联方之间发生的单次金额、与关联方就同一标的或公司与同一 额、与关联方就同一标的或公司与同一
关联方在连续 12 个月内达成的累计金 关联方在连续 12 个月内达成的累计金
额达到以下标准的（除提供担保外）： 额达到以下标准的（除提供担保外）：1.公司与关联自然人发生的成交金额 1.公司与关联自然人发生的成交金额
在 30 万元以上的关联交易； 在 30 万元以上的关联交易；

2.与关联法人发生的成交金额占公司 2.与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交 最近一期经审计总资产 0.5%以上的交
易，且超过 300 万元； 易，且超过 300 万元；

（四）股东大会授权范围内的对外担 （四）股东大会授权范围内的对外担
保、财务资助等事项； 保、财务资助等事项；

第一百二十九条 公司设董事会 第一百二十九条 公司设董事会
秘书，股东大会和董事会会议的筹备、 秘书，股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，信息 投资者关系管理、文件保管以及公司股
披露事务等由董事会秘书办理。 东资料管理，信息披露事务等由董事会
秘书办理。

第一百三十二条 公司监事为自 第一百三十二条 公司监事为自
然人，有下列情形之一的，不能担任公 然人，有下列情形之一的，不能担任公
司的监事……
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