公告日期:2022-05-16
新一站保险代理股份有限公司
章 程
二零二二年五月
目 录
第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份...... 3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5
第一节 股 东......5
第二节 股东大会的一般规定......7
第三节 股东大会的召集......9
第四节 股东大会的提案与通知......10
第五节 股东大会的召开......11
第六节 股东大会的表决和决议......13
第五章 董事会...... 16
第一节 董 事......16
第二节 董事会......18
第六章 总经理及其他高级管理人员......20
第七章 监事会...... 22
第一节 监 事......22
第二节 监事会......23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......24
第一节 财务会计制度......24
第二节 会计师事务所的聘任......25
第九章 投资者关系管理......25
第十章 通知和公告......26
第一节 通 知......26
第二节 公 告......27
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......27
第一节 合并、分立、增资和减资......27
第二节 解散和清算......27
第十二章 修改章程......29
第十三章 附 则......29
新一站保险代理股份有限公司
章 程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规,由新一站
保险代理有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。
第三条 公司注册名称
新一站保险代理股份有限公司
第四条 公司住所为南京市江北新区丽景路 7 号焦点科技大厦东塔 4 楼,邮
政编码为 210032。
第五条 公司注册资本为 11,760 万元人民币。
公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的,应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,授权董事会具体办 理注册资本变更登记手续。
第六条 公司营业期限为长期。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产为限对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董
事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨:客户至上、诚实守信。
第十二条 公司的经营范围为:在全国区域内(港、澳、台除外)代理销售
保险产品;代理收取保险费;代理相关保险业务的损失勘查和理赔;中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式,所有股票均采取记名方式。
第十四条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个 人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为 1 元。
第十六条 公司股份总数为 11,760 万股,均为普通股。
公司下……
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