公告日期:2022-08-09
公告编号:2022-037
证券代码:839459 证券简称:新一站 主办券商:中信建投
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第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 28 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董娅娅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、 《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求, 公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《2022 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;
公告编号:2022-037
(2)2022 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的
各项规定,未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情 况,公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状 况;
(3)提出本意见前,未发现参与 2022 年半年度报告的编制和审议的人员
存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容:
公司监事会对 2022 年半年度公司募集资金的使用和管理进行了监督和检
查。经审核,监事会认为:2022 年半年度,公司严格按照全国中小企业股份转 让系统挂牌公司的相关要求对募集资金进行使用和管理,不存在超越权限使用 募集资金的情况,募集资金的使用均合法、合规。《公司 2022 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司 2022 年半年度募集 资金存放与实际使用情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第二次会议决议》
新一站保险代理股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 9 日
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