公告日期:2022-08-09
公告编号:2022-036
证券代码:839459 证券简称:新一站 主办券商:中信建投
新一站保险代理股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 28 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:国婷丽
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
报告期内,公司营业收入为 5,935.34 万元,同比下降 44.42%,主要系疫
公告编号:2022-036
情常态化下经济复苏缓慢,消费低迷等外部环境因素压制了保险市场需求;营 业成本 398.88 万元,较上年同期下降 14.50%,主要系公司面对外部环境冲击, 积极调整布局,收缩部分亏损业务,成本得到优化;公司实现净利润-926.44 万元,亏损较上年同期增加 337.58 万元;经营活动产生的现金流量净额为- 1,179.30 万元,上年同期经营活动产生的现金流量净额为-728.70 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,本公司累计使用募集资金 11,611,931.00 元,尚
未使用的募集资金余额为 1,280,773.68 元,现存放于上海浦东发展银行股份 有限公司南京江北支行。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第四次会议决议》
新一站保险代理股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日
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