公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-021
证券代码:839461 证券简称:粤鹏环保 主办券商:西南证券
深圳粤鹏环保技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司会议室3.会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 8 日以书面方式
发出
5.会议主持人:董事长刘宜德
6.会议列席人员:白星广、戴灵芝、符琼、魏朋英
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2021-021
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2021 年半年度报告》
1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2021年8月20日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议,但需要提交监事会审议。
(二) 审议通过《关于公司申请银行贷款并由全资子公司等提供担保的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021年8月20日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于全资子公司为公司银行贷款提供担保的公告》(公告编号:2021-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-021
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
四、 备查文件目录
(一)《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
深圳粤鹏环保技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
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