公告日期:2022-07-05
公告编号:2022-030
证券代码:839463 证券简称:时代光影 主办券商:银河证券
北京时代光影文化传媒股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 7 月 5 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:本次会议采用现场结合通讯的方式召开。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 16 日由专人以
电话方式通知。
5. 会议主持人:赵凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京时代光影文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。
公告编号:2022-030
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
1.议案内容:
根据《公司章程》第一百四十五条,经全体监事一致同意,选举赵凯为公司第三届监事会监事会主席,任期自第三届董事会第一次会议决议生效之日起三年。
该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京时代光影文化传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号 2022-031)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
北京时代光影文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 5 日
公告编号:2022-030
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