公告日期：2022-07-07

公告编号：2022-033

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：银河证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：2022 年 07 月 05 日

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王锦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及《北京时代光影文化传媒股份有限公司章程》等规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2022-033

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 43,482,560 股，占公司有表决权股份总数的 92.66%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事换届选举的议案》;

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高管换届公告》（公告编号 2022-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,482,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

（二） 审议通过《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》。

1.议案内容：

公告编号：2022-033

同意股数 43,482,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.议案表决结果：

同意股数 43,482,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

王锦 董事 任职 2022 年 7 月 5 日 2022 年第二次 审议通过

临时股东大会

王梓 董事 任职 2022 年 7 月 5 日 2022 年第二次 审议通过

临时股东大会

张铧 董事 任职 2022 年 7 月 5 日 2022 年第二次 审议通过

临时股东大会

秦风华 董事 任职 2022 年 7 月 5 日 2022 年第二次 审议通过

临时股东大会

刘美蓉 董事 任职 2022 年 7 月 5 日 2022 年第二次 审议通过

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