公告日期:2022-12-23
公告编号:2022-040
证券代码:839463 证券简称:时代光影 主办券商:银河证券
北京时代光影文化传媒股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 19 日由专人以
电子邮箱的形式发出
5. 会议主持人:董事长王锦
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
公告编号:2022-040
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》;
1.议案内容:
根据公司的发展需要,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟变更中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责公司年度财务报告的审计工作。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所职业证书和证券、期货相关业务许可证。
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-042)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。1.议案内容:
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-043)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-040
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;
(二)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所职业证书和证券、期货相关业务许可证。
北京时代光影文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 23 日
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