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发表于 2023-03-30 18:27:54 股吧网页版
时代光影:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-30



公告编号:2023-011

证券代码:839463 证券简称:时代光影 主办券商:银河证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 03 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长王锦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 43,482,560 股,占公司有表决权股份总数的 92.66%。

公告编号:2023-011

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年度银行授信的议案》;

1.议案内容:

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京时代光影文化传媒股份有限公司关于预计 2023 年银行授信的公告》(公告编号:2023-006)。

2.议案表决结果:

同意股数 43,482,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》;

1.议案内容:

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京时代光影文化传媒股份有限公司关于预计 2023 年日常性

公告编号:2023-011

关联交易的公告》(公告编号:2023-008)。

2.议案表决结果:

同意股数 43,482,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本事项涉及关联交易,天津东方视佳文化传播有限公司、北京东方视佳文化传播有限公司为关联方,根据《股东大会议事规则》第五十三条,股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,但法律法规、部门规章、业务规则另有规定和出席会议的全体股东均为关联方的除外。本次出席会议的全体股东均为关联方,因此仍按表决票总数计入有效表决。

(三) 审议通过《关于预计 2023 年度对外担保的议案》。

1.议案内容:

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京时代光影文化传媒股份有限公司关于预计担保的公告》(公告编号:2023-007)。

2.议案表决结果:

同意股数 43,482,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号:2023-011

3.回避表决情况:

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京时代光影文化传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

……
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