公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-023

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：银河证券
北京时代光影文化传媒股份有限公司

高级管理人员聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任命基本情况
（一） 任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
七次会议于 2023 年 05 月 15 日审议并通过。

任命秦风华女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之
日止，自 2023 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 经董事会提名，公司董事会决定任命秦风华女士为公司总经理。

公告编号：2023-023

（三） 新任董监高人员履历

秦风华女士，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历。1999 年 8 月至 2006 年 7 月，任泰德集团职员；2006
年 8 月至 2010 年 10 月，任北京阳光卫视文化传媒有限公司部门出
纳；2010 年 11 月至 2014 年 12 月，任北京东方视佳文化传播有限
公司财务；2015 年 1 月至 2015 年 11 月，任北京飞天星光影视文化
有限公司副总监；2015 年 12 月至 2016 年 4 月，任北京时代光影文
化传媒有限公司副总经理；2016 年 4 月至今，任时代光影董事兼副 总经理、财务负责人。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司总经理的任命，有助于完善公司治理机制，对公司日 常经营活动会产生积极影响。
三、 备查文件

公告编号：2023-023

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日

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