公告日期：2024-04-29

证券代码：839468 证券简称：壹号珠宝 主办券商：开源证券
东莞壹号珠宝股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839468 壹号珠宝 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东泰米斯律师事务所两名律师
（七）会议地点

广州市番禺区南村镇捷顺路敏捷上城国际一期 12 栋

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长黄业先生对公司 2022 年度董事会的工作及治理情况做了具体
的报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做了规划。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席黄林福先生对公司 2023 年度监事会的工作及治理情况做
了具体的报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做了规划。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇
报。
（五）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：【2024-009】）、《东莞壹号珠宝股份有限公司 2023 年 年度报告摘要》（公告编号：【2024-010】）。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2023 年度不
进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞壹号珠宝股份有限公司关于 未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：【2024-013】）。
（八）审议《董事会对 2023 年度审计报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）接受东莞壹号珠宝股份有限公司（以 下简称“公司”）的委托，审计公司 2023 年度财务报表，审计后出具了与持续 经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。董事会根据全国中小企 业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报 告所涉及事项出具专项说明。
（九）审议《监事会对董事会关于 2023 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明的意见议案》

利安达会计……
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