公告日期:2021-04-22
公告编号:2021-005
证券代码:839472 证券简称:亮威科技 主办券商:东吴证券
上海亮威照明科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第八次会议决议全票审议通过《关于
提请召开 2020 年年度股东大会》的议案。本次股东大会由董事会召集,召集程序合法、合规。符合《公司法》的规定。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人员及主持人符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次参加会议的公司股东采用现场投票的方式。
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2021-005
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 12 日 9:30-12:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839472 亮威科技 2021 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的锦天城律师事务所全永杰律师。
(七)会议地点
上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B618 室 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
公司董事长汤雄先生代表董事会对公司 2020 年的运营及管理情况做具体报告,并对公司 2021 年度董事会的工作做规划。
(二)审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
监事会主席潘叶先生代表监事会对公司 2020 年度董事会工作管理情况进行报告,并对 2021 年度监事会工作作出规划。
(三)审议《公司 2020 年年度报告及年报摘要》
具体内容详见公司2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
公告编号:2021-005
平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海亮威照明科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号 2021-001)《上海亮威照明科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-002)
(四)审议《公司 2020 年度财务决算报告》
《上海亮威照明科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
(五)审议《公司 2021 年度财务预算报告》
《上海亮威照明科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
(六)审议《公司 2020 年度利润分配方案》
《公司 2020 年度利润分配方案》
(七)审议《大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字【2021】004884号审计报告》
《大华审字【2021】004884 号审计报告》
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三……
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