公告日期:2021-05-13
证券代码:839472 证券简称:亮威科技 主办券商:东吴证
券
上海亮威照明科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B618 室 会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:第二届董事会
5.会议主持人:董事长汤雄先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由第二届董事会召集,会议通知于 2021 年 4 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)(公告编号:2021-005)上以公告形式发出。
本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海亮威照明科技股份有限公司公司章程》、《上海亮威照明科技股份有限公司股东大会议事规则》等的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
5,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
董事会秘书伊敏、财务负责人袁明怡列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事长汤雄先生向股东大会报告 2020 年度董事会工作情况,并对 2021 年工作
作出计划。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会主席潘叶先生向股东大会报告 2020 年度监事会工作情况,并对 2021 年
工作作出计划。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(三)审议通过《公司 2020 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容:
具体内容详见2021年 4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海亮威照明科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-001);和《上海亮威照明科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(四)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
由财务负责人袁明怡女士向股东大会就 2020 年度财务决算情况做说明。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(五)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
由财务负责人袁明怡女士向股东大会就 2021 年度财务预算情况做说明。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
(六)审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
1.议案内容:
具体内容详见2021年 4月22日在全国中小企业股份转让系统……
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