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发表于 2023-04-21 15:58:12 股吧网页版
亮威科技:第三届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21


公告编号:2023-008

证券代码:839472 证券简称:亮威科技 主办券商:东吴证券
上海亮威照明科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点:上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B618 室 会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席 潘叶先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司监事会对 2022 年度工作做了总结,由监事会主席潘叶先生代表监事会做 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2023-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《公司 2022 年年度报告及年报摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定;

(2) 年度报告的内容和格式符合相关法律、法规等规范性文件的规定,未
发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公
司2022年年度报告真实地反应了公司2022年度的经营成果和财务状
况;

(3) 提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台《上海亮威照明科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公
告编号 2023-005)、《上海亮威照明科技股份有限公司 2022 年年度报
告摘要》(公告编号 2023-006)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号:2023-008

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

公司利润分配方案:每 10 股派发现金红利 12.00 元(税前),共计派发现
金 600 万元(税前),本次分红不送红股,不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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