公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-003

证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴证券
上海亮威照明科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，公司第三届董事会保证本次股东大会的召集，召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 9:30-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839472 亮威科技 2024 年 1 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人旁听会议
（七）会议地点

上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B618 室 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，详见公司同日披露的《上海亮威照明科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》公告编号（2024-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人省份证复印件、委

公告编号：2024-003

托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次
会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代
表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东
账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代
表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位
印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正
副本（复印件）股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 1 月 29 日 9:10-9:25

（三）登记地点：上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B618 室公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：伊敏 13402162270
（二）会议费用：因参会产生的交通费由参会股东自理
五、备查文件目录

《上海亮威照明科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司董事会
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