公告日期：2021-03-03

公告编号：2021-002

证券代码：839474 证券简称：ST 体娱 主办券商：方正承销保荐
体娱（北京）文化传媒股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地四街 8 号楼华成大厦五层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 21 日以电话方式发出

5.会议主持人：半数以上董事推选的董事刘佳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人。

董事刘体元因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法津法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披

公告编号：2021-002

露的开展，因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供全面审计服务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议议案
（一）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 3 日

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