公告日期:2021-05-18
证券代码:839474 证券简称:体娱股份 主办券商:方正承销保荐
体娱(北京)文化传媒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:北京市海淀区上地四街 8 号楼华成大厦五层公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘体元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数5,225,605 股,占公司有表决权股份总数的 95.01%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事刘佳、倪英因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事刘颖因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书未出席会议;
4.见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2020 年度董事会工作报告》对 2020 年公司的经营情况、管理情况、召开
董事会及股东大会情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:
同意股数 5,225,605 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2020 年度监事会工作报告》就 2020 年监事会的工作情况进行了回顾。公
司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:
同意股数 5,225,605 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《2020 年度财务决算报告》对公司 2020 年度的经营成果和财务状况进行总
结。
2.议案表决结果:
同意股数 5,225,605 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2020 年度财务情况,并综合考虑多方面因素,公司制定了《2021 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 5,225,605 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求,公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》,具体内容见详见公司
于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-009)及《2020 年年度报告》(公告编号:2021-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,225,605 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。