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公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-018
证券代码:839474 证券简称:体娱股份 主办券商:民族证券
体娱(北京)文化传媒股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长刘体元
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
审议公司编制的《2019 年半年度报告》,具体内容详见公司于 2019 年 8 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的 《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-025)。
公告编号:2019-018
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认变更全资子公司法定代表人的议案》
1.议案内容:
根据经营发展需要,公司的全资子公司体娱(北京)文化传播有限公司法定
代表人于 2019 年 6 月 6 日变更为陈士章,现予以补充确认。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
公司根据经营发展需要,于 2019 年 6 月 10 日在杭州市设立全资子公司体娱
(杭州)文化传播有限公司,于 2019 年 6 月 26 日在广州市设立全资子公司体娱
(广州)文化传播有限公司,现予以补充确认。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
公司控股子公司九四一零(北京)体育文化管理有限公司(以下简称“九四
一零”)于 2019 年 5 月 16 日对外投资设立控股子公司余嘉豪(北京)体育文化
管理有限公司,注册资本为 50 万元,其中九四一零出资 25.50 万元,占注册资
公告编号:2019-018
本的 51.00%,嘉福(杭州)文化体育有限责任公司出资 24.50 万元,占注册资本的 49.00%,现予以补充确认。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于补充确认控股子公司名称、注册地址变更并相应修订其公司章程的议案》
1.议案内容:
公司根据业务发展需要,于 2019 年 4 月 23 日将控股子公司九四一零的名称
变更为九四一零(北京)体育文化管理有限公司,注册地址变更为北京市海淀区
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