公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-020

证券代码：839474 证券简称：体娱股份 主办券商：民族证券
体娱（北京）文化传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《体娱（北京）文化传媒股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日下午 14：30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-020

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认变更全资子公司法定代表人的议案》

根据经营发展需要，公司的全资子公司体娱（北京）文化传播有限公司法定
代表人于 2019 年 6 月 6 日变更为陈士章，现予以补充确认。

（二）审议《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》

公司根据经营发展需要，于 2019 年 6 月 10 日在杭州市设立全资子公司体娱
（杭州）文化传播有限公司，于 2019 年 6 月 26 日在广州市设立全资子公司体娱
（广州）文化传播有限公司，现予以补充确认。
（三）审议《关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案》

公司控股子公司九四一零（北京）体育文化管理有限公司（以下简称“九四
一零”）于 2019 年 5 月 16 日对外投资设立其控股子公司余嘉豪（北京）体育文
化管理有限公司，注册资本为 50 万元，其中九四一零出资 25.50 万元，占注册资本的 51.00%，嘉福（杭州）文化体育有限责任公司出资 24.50 万元，占注册资本的 49.00%，现予以补充确认。
（四）审议《关于补充确认控股子公司名称、注册地址变更并相应修订其公司章程的议案》

公司根据业务发展需要，于 2019 年 4 月 23 日将控股子公司九四一零的名称
变更为九四一零（北京）体育文化管理有限公司，注册地址变更为北京市海淀区
宝盛南路 1 号院 20 号楼 2 层 101-02 室，现将予以补充确认并相应修订其公司章

公告编号：2019-020

程。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示 委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及 复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日下午 13：00-14：00

（三）登记地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号……
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