公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-020
证券代码:839474 证券简称:体娱股份 主办券商:民族证券
体娱(北京)文化传媒股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《体娱(北京)文化传媒股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 12 日下午 14:30。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日,股权登记日下午收市时在
公告编号:2019-020
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充确认变更全资子公司法定代表人的议案》
根据经营发展需要,公司的全资子公司体娱(北京)文化传播有限公司法定
代表人于 2019 年 6 月 6 日变更为陈士章,现予以补充确认。
(二)审议《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》
公司根据经营发展需要,于 2019 年 6 月 10 日在杭州市设立全资子公司体娱
(杭州)文化传播有限公司,于 2019 年 6 月 26 日在广州市设立全资子公司体娱
(广州)文化传播有限公司,现予以补充确认。
(三)审议《关于补充确认对外投资设立控股子公司的议案》
公司控股子公司九四一零(北京)体育文化管理有限公司(以下简称“九四
一零”)于 2019 年 5 月 16 日对外投资设立其控股子公司余嘉豪(北京)体育文
化管理有限公司,注册资本为 50 万元,其中九四一零出资 25.50 万元,占注册资本的 51.00%,嘉福(杭州)文化体育有限责任公司出资 24.50 万元,占注册资本的 49.00%,现予以补充确认。
(四)审议《关于补充确认控股子公司名称、注册地址变更并相应修订其公司章程的议案》
公司根据业务发展需要,于 2019 年 4 月 23 日将控股子公司九四一零的名称
变更为九四一零(北京)体育文化管理有限公司,注册地址变更为北京市海淀区
宝盛南路 1 号院 20 号楼 2 层 101-02 室,现将予以补充确认并相应修订其公司章
公告编号:2019-020
程。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示 委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及 复印件。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2019 年 9 月 12 日下午 13:00-14:00
(三)登记地点:北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。