公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-021
证券代码:839474 证券简称:体娱股份 主办券商:民族证券
体娱(北京)文化传媒股份有限公司
对外投资公告(一)(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
2019 年 6 月 10 日,体娱(北京)文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)
对外投资设立全资子公司“体娱(杭州)文化传播有限公司”(以下简称“体娱杭
州”),注册地为浙江省杭州市余杭区闲林街道高教路 192 号 1 幢 433 室,注册资
本为人民币 1,000,000 元。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定,挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。因此,公司本次投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
(四)审议和表决情况
公司于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第四次会议,以 5 票同意,0 票
反对,0 票弃权,审议通过了《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》规定,本次对外投资尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-021
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
(一)设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资资金为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称:体娱(杭州)文化传播有限公司
注册地:浙江省杭州市余杭区闲林街道高教路 192 号 1 幢 433 室
经营范围:设计、制作、代理、发布:国内广告(除新闻媒体及网络广告);服务:组织文化艺术交流活动(除演出及演出中介)、企业策划、市场调查、经济信息咨询(除证券、期货)、会议、承办展览展示活动、应用软件服务、版权代理、商标代理、专利代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
体娱(北京) 100 万元 货币 认缴 100%
文化传媒股份
有限公司
三、对外投资协议的主要内容
2019 年 6 月 10 日,公司对外投资设立全资子公司体娱杭州,注册地址为浙
江省杭州市余杭区闲林街道高教路 192 号 1 幢 433 室,注册资本为人民币
1,000,000 元。
公告编号:2019-021
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资设立全资子公司的主要目的为丰富公司产业结构,进一步拓展公司业务,提升公司整体实力。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是基于公司发展需要所做出的慎重决策,符合公司的未来发展战略,有利于公司长期发展,但仍存在一定的市场风险、经营风险,本公司将不断完善公司管理,加强风险控制,建立有效的内部管理机制,积极防范和应对上述风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于公司进一步拓展业务范围,提升市场竞争力和盈利能力,对公司的经营有积极的影响。
五、备查文件目录
《体娱(北京)文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
体娱(北京)文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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