公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-022

证券代码：839474 证券简称：体娱股份 主办券商：民族证券
体娱（北京）文化传媒股份有限公司

对外投资公告（二）（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

2019 年 6 月 26 日，体娱（北京）文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
对外投资设立全资子公司“体娱（广州）文化传播有限公司”（以下简称“体娱广州”），注册地为广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-A8956(集群注册)（JM），注册资本为人民币 1,000,000 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。因此，公司本次投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-022

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：体娱（广州）文化传播有限公司
注册地：广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-A8956(集群注册)（JM）
经营范围：舞台表演艺术指导服务;文化艺术咨询服务;游戏软件设计制作;多媒体设计服务;标识、标志牌设计、安装服务;广告业;企业形象策划服务;策划创意服务;市场营销策划服务;市场调研服务;贸易咨询服务;会议及展览服务;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;信息电子技术服务;软件开发;软件服务;版权服务;商标代理等服务;专利服务;
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

体娱（北京）文 100 万元 货币 认缴 100%

化传媒股份有限
公司
三、对外投资协议的主要内容

2019 年 6 月 26 日，公司对外投资设立全资子公司体娱广州，注册地为广东
省广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-A8956(集群注册)（JM），注册资本为人民币 1,000,000 元。

公告编号：2019-022

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司的主要目的为丰富公司产业结构，进一步拓展公司业务，提升公司整体实力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展需要所做出的慎重决策，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司的经营有积极的影响。
五、备查文件目录
《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

体娱（北京）文化传媒股份有限公司
董事会
……
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