公告日期：2020-03-09

公告编号：2020-002

证券代码：839474 证券简称：体娱股份 主办券商：方正承销保荐

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 24 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘体元
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席会议 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法津法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披

公告编号：2020-002

露的开展，因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019 年度审计机构，负责对公司 2019 年度财务报告提供全面审计服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，于 2019 年 12 月 3 日在江苏省常州市设立全资子公
司零直播（常州）网络科技有限公司，现予以补充确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2020-002

体娱（北京）文化传媒股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 9 日

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