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公告日期:2020-03-09
公告编号:2020-004
证券代码:839474 证券简称:体娱股份 主办券商:方正承销保荐
体娱(北京)文化传媒股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 25 日 15:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2020-004
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839474 体娱股份 2020 年 3 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》
鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中认真尽职,严格依据法津法规进行审计,且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露的开展,因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019 年度审计机构,负责对公司 2019 年度财务报告提供全面审计服务。
(二)审议《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》
公司根据经营发展需要,于 2019 年 12 月 3 日在江苏省常州市设立全资子公
司零直播(常州)网络科技有限公司,现予以补充确认。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股
公告编号:2020-004
东账户卡和代理人身份证(附授权委托书);3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不接受电话登记。
(二)登记时间:2020 年 3 月 25 日 14:00-15:00
(三)登记地点:北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:刘佳;联系电话:4000102004;联系地址:北京
市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层会议室
(二)会议费用:出席会议者请自行安排食宿、交通。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《体娱(北京)文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
体娱(北京)文化传媒股份有限公司董事会
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