公告日期：2020-04-30

证券代码：839474 证券简称：体娱股份 主办券商：方正承销保荐
体娱（北京）文化传媒股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条 股东大会是公司的权 第三十七条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资

本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二）审议批准本章程第三十八 （十二）审议批准本章程第三十八
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议达到下列标准之一的
出售重大资产超过公司最近一期经审 交易（除提供担保外）：

计总资产 30%的事项； 1、交易涉及的资产总额（同时存
（十四）审议单笔金额占最近一期 在账面值和评估值的，以孰高为准）或经审计净资产 30%以上的对外投资、收 成交金额占公司最近一个会计年度经购出售资产、资产抵押、委托理财、重 审计总资产的 30%以上；

大融资和关联交易等事项； 2、交易涉及的资产净额或成交金
（十五）审议股权激励计划； 额占公司最近一个会计年度经审计净
（十六）对公司被收购时收购人是 资产绝对值的 30%以上，且超过 150 万
否需要向公司全体股东发出全面要约 的。

收购作出决议； 上述所称“交易”包括下列事项：
（十七）审议法律、行政法规、部 1、购买或者出售资产；

门规章或本章程规定应当由股东大会 2、对外投资（含委托理财、对子
决定的其他事项。 公司投资等）；

上述股东大会的职权不得通过授权的 3、提供担保；
形式由董事会或其他机构和个人代为 4、提供财务资助；

行使 5、租入或者租出资产；

6、签订管理方面的合同（含委托
经营、受托经营等）；

7、赠与或者受赠资产；

8、债权或者债务重组；

9、研究与开发项目的转移；

10、签订许可协议；

11、放……
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