公告日期：2020-04-30

证券代码：839474 证券简称：体娱股份 主办券商：方正承销保荐
体娱（北京）文化传媒股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《体娱（北京）文化传媒股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839474 体娱股份 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的中银律师事务所梁化情、刘瑞峰律师。
（七）会议地点

北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

《2019 年度董事会工作报告》对 2019 年公司的经营情况、管理情况、召开
董事会及股东大会情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

《2019 年度监事会工作报告》就 2019 年监事会的工作情况进行了回顾。公
司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行总
结。
（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据 2019 年度财务情况，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2020 年度
财务预算报告》。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，具体内容见详见公司
于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2020）第010707 号审计报告，2019 年归属于挂牌公司股东的净利润-6,706,869.02 元，期末未分配利润-8,131,165.03 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。（七）审议《关于 2019 年度审计报告的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计，并出具编号为“中兴华审字（2020）第 010707 号的《2019 年度审计报告》。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案 》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司修订《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公
司章程》废止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息露平台（www.neeq.com.cn）上发……
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