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发表于 2020-04-30 16:34:40 股吧网页版
体娱股份:第二届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-30



证券代码:839474 证券简称:体娱股份 主办券商:方正承销保荐

体娱(北京)文化传媒股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点:北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长刘体元

6.开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,实际出席会议 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

《2019 年度总经理工作报告》由总经理对 2019 年度公司在公司经营、市场

推广、新业务开发等方面所做的工作进行了汇报,同时提出了工作中需改进的方面。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《2019 年度董事会工作报告》对 2019 年公司的经营情况、管理情况、召开

董事会及股东大会情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行总

结。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据 2019 年度财务情况,并综合考虑多方面因素,公司制定了《2020 年度

财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求,公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》,具体内容见详见公

司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-010)及《2019 年年度报告》(公告编号:2020-011)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容:

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2020)第010707 号审计报告,2019 年归属于挂牌公司股东的净利润-6,706,869.02 元,期末未分配利润-8,131,165.03 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和送股。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)……
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