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发表于 2020-05-22 16:40:17 股吧网页版
ST体娱:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-22



证券代码:839474 证券简称:ST 体娱 主办券商:方正承销保荐

体娱(北京)文化传媒股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长刘体元

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、 行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数5,123,415 股,占公司有表决权股份总数的 93.16%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事林海文因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事刘颖、高芹因个人原因缺席;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《2019 年度董事会工作报告》对 2019 年公司的经营情况、管理情况、召开

董事会及股东大会情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。

2.议案表决情况:

同意股数 5,123,415 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《2019 年度监事会工作报告》就 2019 年监事会的工作情况进行了回顾。公

司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。

2.议案表决情况:

同意股数 5,123,415 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行总

结。

2.议案表决情况:

同意股数 5,123,415 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据 2019 年度财务情况,并综合考虑多方面因素,公司制定了《2020 年度

财务预算报告》。

2.议案表决情况:

同意股数 5,123,415 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求,公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》,具体内容见详见公司

于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告摘要》(公告编号……
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