公告日期：2020-05-22

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

章程

二○二○年五月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会...... 24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会......27
第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 利润分配......37

第三节 内部审计......38

第四节 会计师事务所的聘任......39
第九章 通知和公告......39
第十章 投资者关系管理......40

第一节 概述...... 40

第二节 投资者关系管理工作的内容和方式...... 41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算......43
第十二章 修改章程......45
第十三章 附则...... 46

第一章 总则

第一条 为维护体娱（北京）文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原体娱（北京）文化传媒有限公司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：体娱（北京）文化传媒股份有限公司
第四条 公司住所：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层
101-07 室

第五条 公司注册资本为人民币 550 万元。

第六条 公司营业期限自 2004 年 7 月 7 日至长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以诚实信用为基础，以合法经营为原则，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，并创造良好的社会效益。
第十二条 组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；企业管理咨询；影视策划；版权贸易；市场调查；体育运动项目经营（不含高尔夫球场经营）；摄影扩印服务；版权转让代理服务；电脑动画设计；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；体育赛事票务代理；销售自行开发的产品、服装、鞋帽、日用品、电子产品、文化用品、体育用品；企业策划、设计；经济贸易咨询；软件开发；文化咨询；教育咨询；广播电视节目制作；从事互联……
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