公告日期:2020-08-26
公告编号:2020-026
证券代码:839474 证券简称:ST 体娱 主办券商:方正承销保荐
体娱(北京)文化传媒股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长刘体元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年半年度报告>的议案》
1.议案内
审议公司编制的《2020 年半年度报告》,具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-027)。
公告编号:2020-026
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命财务总监的议案》
1.议案内容:
原财务总监刘体元由于不符合《治理规则》规定的财务负责人任职资格,已申请辞去财务负责人职务,现任命李超为财务总监,任职期限自董事会审议通过
之日起至本届高级管理人员任期届满之日止,即 2020 年 8 月 24 日至 2021 年 12
月 3 日。
经查询中国执行信息公开网(http://shixin.court.gov.cn),李超不属于失信联合惩戒对象,未被列入失信被执行人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的 《体娱(北京)文化传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
体娱(北京)文化传媒股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日
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