![](/images/pdf.png)
公告日期:2020-10-12
公告编号:2020-030
证券代码:839474 证券简称:ST 体娱 主办券商:方正承销保荐
体娱(北京)文化传媒股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 10 日
2.会议召开地点:北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 3 层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长刘体元
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟变更注册地址,由原北京市海淀区宝盛南路
1 号院 20 号楼 3 层 101-07 室迁至北京市海淀区上地四街 8 号楼 5 层 502-2。并
对公司章程对应条款做相应的修改,其他内容保持不变,具体以工商行政部门核
公告编号:2020-030
准登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更全资子公司注册地址并修改其<公司章程>的议案》1.议案内容:
根据公司经营发展需要,拟变更全资子公司体娱(北京)文化传播有限公司注册地址,由原北京市海淀区奥北产业基地项目 30 号楼 303 室迁至北京市海淀
区上地四街 8 号楼 5 层 502-3。并对其公司章程对应条款做相应的修改,其他内
容保持不变,具体以工商行政部门核准登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,拟于 2020 年 10 月
28 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的 《体娱(北京)文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
公告编号:2020-030
体娱(北京)文化传媒股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 12 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。