公告日期：2022-04-20

证券代码：839476 证券简称：嘉翔股份 主办券商：财达证券
杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 2021 年年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司章程》的有关规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 09:30。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839476 嘉翔股份 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请北京德恒（杭州）律师事务所周华俐，郑令楠律师进行见证。（七）会议地点

浙江省杭州市萧山区进化镇王家闸村公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

《2021 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

关于<2021 年度财务决算报告>的议案。
（五）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

公司根据 2021 年度的实际经营情况，按照公司实现净利润提取 10%的法定
盈余公积，2021 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。（六）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行申请借款的议案》

公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行二笔借款即将到期，借款金额分别为 300 万元、300 万元。现公司拟办理续贷手续，具体借款金额、利率及期限由公司董事会与银行协商后确定。

（八）审议《关于追认募集资金变更使用用途的议案》

截至本次董事会召开日，公司根据募集资金存放与实际使用情况进行了分析，经过自查发现，公司将用于项目建设的 21,108,859.40 元用于补流支出及购置固定资产。公司募集资金用途发生变更未履行审批决策程序, 现予以追认审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认募集资金变更使用用途的公告》（公告编号：2022-011）。
（九）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

2022 年公司向关联方广东坚朗建材销售有限公司销售商品，预计交易总额不高于 15,000 万元人民币（不含税）。

公司向关联方杭州嘉联喷涂有限公司采购商品，预计交易总额不高于 200万元人民币（不含税）。

公司向关联方杭州嘉合标准件有限公司采购商品，预计交易总额不高于5,000 万元人民币（不含税）。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展经营的正常所需，有利于……
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