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公告日期:2022-05-10
公告编号:2022-018
证券代码:839476 证券简称:嘉翔股份 主办券商:财达证券
杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长姚国松
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举姚国松先生担任公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容:
选举姚国松先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年,任职期限为 2022
年 5 月 10 日至 2025 年 5 月 9 日。姚国松先生不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-018
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘请姚国松先生继续担任公司总经理的议案》
1.议案内容:
经公司董事长提名,续聘姚国松先生继续担任公司总经理,任期三年,任职
期限为 2022 年 5 月 10 日至 2025 年 5 月 9 日。姚国松先生不属于失信联合惩戒
对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘请吴胜义先生继续担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
经公司董事长提名,续聘吴胜义先生继续担任公司董事会秘书,任期三年,
任职期限为 2022 年 5 月 10 日至 2025 年 5 月 9 日。吴胜义先生不属于失信联合
惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-018
(四)审议通过《关于聘请汪黎栋女士继续担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
经公司总经理提名,续聘汪黎栋女士继续担任公司财务负责人,任期三年,
任职期限为 2022 年 5 月 10 日至 2025 年 5 月 9 日。汪黎栋女士不属于失信联合
惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 10 日
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