公告日期：2022-07-15

公告编号：2022-020

证券代码：839476 证券简称：嘉翔股份 主办券商：财达证券
杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 4 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长姚国松

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于办理保理融资业务的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展与经营资金需求，公司拟以在日常经营活动中发生的部分应

公告编号：2022-020

收账款为标的，申请办理额度不超过 2800 万元的保理融资业务，具体内容详见
公司于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于办理保理融资业务的公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日

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