公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-023

证券代码：839476 证券简称：嘉翔股份 主办券商：财达证券
杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 7 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席王国峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司上半年经营情况及财务报表，公司编制了《2022 年半年度报告》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司监事会对

公告编号：2022-023

《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报
告>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会对公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

公告编号：2022-023

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 19 日

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