公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-025

证券代码：839476 证券简称：嘉翔股份 主办券商：财达证券
杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日 10：00。

公告编号：2022-025

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839476 嘉翔股份 2022 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省杭州市萧山区进化镇王家闸村公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会对公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本

公告编号：2022-025

次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。
3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 2 日上午 09:30-11:00，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：浙江省杭州市萧山区进化镇王家闸村 电话：0571-82450871 传真：0571-82450865 邮政编码：311253 联系人：吴胜义
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日

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