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发表于 2024-04-19 16:34:09 股吧网页版
嘉翔股份:第三届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19


公告编号:2024-002

证券代码:839476 证券简称:嘉翔股份 主办券商:财达证券
杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席王国峰
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号:2024-002

本议案未涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《2023 年度报告》及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:

综合考虑行业现状、公司经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营及健康发展,更好维护全体股东的长远利益,2023 年度公司拟不进行利润分配,亦不

公告编号:2024-002

进行包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,董事会对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 ……
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